Profesión: Analista de prevención de blanqueo 96849/104

descripción del trabajo:
¿Te gustaría poder trabajar en una importante entidad financiera? Si eres una persona organizada, con atención al detalle y a la que le gusta trabajar en equipo, ¡sigue leyendo! ¡Esta oferta te interesa! Trabajarás en Sant Cugat del Vallès, en un ambiente agradable y dinámico donde tus principales funciones serán: - Analizar operativas sospechosas de nuestros clientes, detectadas por diferentes medios; después confeccionar un informe para remitir al Regulador, en virtud de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo. - Dar respuesta a los requerimientos que el Regulador nos hace llegar sobre nuestros clientes, de los que también se tiene que realizar un análisis previo y la posterior confección del informe correspondiente. - Seguimiento de las relaciones comerciales de cada uno de los clientes analizados. Además, trabajarás de lunes a viernes d

Número de vacantes: 1

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fuente: empleate